清理整顿“回头看”工作的时间表及进展1月证监会主席刘士余牵头召开清理整顿小组会议，明确行业内存在的问题 ，要求各地监管部门有效查处违法行为2月各地现货交易场所开展自查自纠工作3月各地监管部门进场巡视近来 处于3月中旬 ，从时间上看，未来还有3个半月的清理周期4月针对违法交易场所进行改造；一法律风险大宗商品中远期交易缺少明确法律规制 法定定义不明确国家质检总局颁布的大宗商品电子交易规范未赋予大宗商品中远期交易明确的法律定义 ，仅明确其属于现货交易 ，区别于期货交易2012年国务院办公厅发布的关于清理整顿各类交易场所的实施意见给出的定义也为政策性定义，非法定定义法律规范。
海南大宗商品交易中心及相关方涉嫌现货投资诈骗 ，受害者已报案但警方未立案 ，其交易行为存在多处违法违规，应依法追责并立案调查具体分析如下交易平台非法性海南大宗商品交易中心未经国家相关金融管理部门批准 ，假借现货原油橡胶之名行期货交易之实 ，违反国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施 。
无法直接确认所提及平台是否在223家被查现货平台名单中，需通过进一步查询或联系白玬妮获取详细名单来确认具体分析如下315打假行动与现货平台整顿背景2017年315期间 ，监管部门针对现货交易平台展开大规模清理整顿清理整顿各类交易场所部际联席会议证监会央行等机构联合出台文件 ，要求所有交易场所在2017年6月30日前完成整改，否则；规范市场秩序现货市场长期存在报价不透明杠杆比例混乱资金隔离缺失等问题，易引发系统性风险整顿旨在建立统一监管标准 ，推动行业合规化发展打击非法金融活动部分平台以现货交易为名 ，行期货交易之实，涉嫌非法经营政府通过清理整顿 ，遏制变相期货非法集资等违法违规行为 ，维护金融稳定三2017年；现货原油亏损内幕及政府整顿原因解析 一现货原油亏损的核心内幕内盘交易机制导致规则不透明 现货原油平台普遍采用“内盘”模式，资金流向局限于单一平台 ，形成独立封闭的交易环境平台自主制定点位点差杠杆比例等规则 ，报价差异显著，投资者难以通过跨平台比价规避风险本质矛盾平台盈利依赖投资者亏损若 。
历史清理整顿与现状早在2011年 ，中国国务院就颁发了国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的；商品期货交易需确认平台资质如上期所郑商所等会员单位四行业乱象与监管建议平台合规问题东亚畜牧现货交易所可能存在以下违规行为未取得金融业务许可 ，擅自开展类期货交易与带单团队勾结，通过操纵费用 侵害投资者权益监管强化方向 地方政府应清理整顿非法现货交易场所公安部门需打击“带单诈骗。
